Republica Moldova intenţionează să pună sub acuzare mai mulţi bancheri pentru fraudă fiscală, se pare că aceștia ar fi facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciți din Rusia și Letonia.
„Investigaţia este aproape finalizată”, a declarat Vasile Şarco, şeful Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Moldova.
Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Drăguţanu, a anunţat că instituţia a amendat o bancă locală, după o anchetă prin care s-au descoperit tranzacţii suspecte desfăşurate între 2010 şi 2014, în valoare totală cuprinsă între 18 şi 20 de miliarde de dolari. El a precizat că cinci bancheri sunt investigaţi în acest caz.
Situaţia a fost denunţată pentru prima dată de Proiectul de Raportare a Corupţiei şi a Crimei Organizate (OCCRP), un centru de jurnalism de investigaţie nonprofit, care acţionează şi în Europa de Est.
OCCRP a afirmat că, în urma unei anchete care a durat un an, a descoperit că 19 bănci din Rusia au folosit datorii false pentru a justifica banii, transferând fonduri din banca Moldindconbank din Republica Moldova către Trasta Kommercbanka din Letonia. Moldindconbank a comentat acuzaţiile ca fiind „nefondate”, explicând că operaţiunile „au respectat pe deplin legislaţia Moldovei şi regulile băncii centrale”, potrivit unui comunicat.
