Cutremur în dosarul Nordis! Liderii grupului infracțional, acuzați că au delapidat 71 de milioane de euro
Perchezițiile în dosarul Nordis scot la iveală o schemă financiară de proporții, în care liderii grupului infracțional sunt acuzați că au delapidat 71 de milioane de euro. Ancheta autorităților vizează o rețea extinsă de persoane suspectate că au orchestrat fraude imobiliare și tranzacții ilegale prin intermediul companiei.
Conform informațiilor din anchetă, banii ar fi fost direcționați către conturi offshore și investiții mascate, în timp ce clienții și partenerii de afaceri erau păgubiți. Procurorii susțin că există dovezi clare privind modul în care sumele uriașe de bani au fost deturnate prin contracte fictive și operațiuni financiare ascunse.
Descinderile au vizat mai multe locații din România și Monaco, autoritățile încercând să recupereze cât mai multe active și documente relevante. „Este una dintre cele mai mari anchete economice din ultimii ani, iar prejudiciul estimat este colosal”, au declarat surse judiciare.
În timp ce investigația continuă, impactul acestui scandal zguduie piața imobiliară, iar mulți investitori se tem că ar putea rămâne fără banii investiți. Rămâne de văzut cine va fi tras la răspundere și dacă prejudiciul va putea fi recuperat, însă dosarul Nordis pare să fie doar la începutul unor dezvăluiri explozive.
