Procurorii DNA fac noi dezvăluiri: Dan Condrea a transferat în timpul anchetei penale sume uriaşe către Uliana Ochinciuc şi fratele ei
Dan Condrea a transferat sume mari din conturile personale în cele ale Ulianei Ochinciuc și fratelui acesteia, în perioada 29 aprilie – 13 mai, conform procurorilor DNA.
După ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de reprezentanții Hexi Pharma, Dan Condrea a transferat sume din conturile personale în cele ale Ulianei Ochinciuc – 229.024 euro și fratelui acesteia – 320.000 euro, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite.
În dosarul Hexi Pharma, procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de: SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală și spălare de bani; Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală; Uliana Ochinciuc și Radu Ochinciuc, ambii sub control judiciar, pentru spălare de bani; Miron Panaitescu, administrator la mai multe societăți comerciale, pentru spălare de bani.
De asemenea, au fost puse sub urmările penală și CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD, ambele din Cipru, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor.
