evaziune fiscală. spălare de bani
Luni, premierul Ponta va sta în boxa acuzaților
Completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat primul termen al procesului din dosarul Turceni-Rovinari, pentru luni,…
Read More »Percheziții în București, Teleorman și Ilfov. Evaziune fiscală de 2 milioane de euro
Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în București și în județele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală…
Read More »Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţa, 12 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi comercializarea de bunuri şi…
Read More »Mediafax Grup, pus sub învinuire pentru spălare de bani
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a anunţat, vineri, începerea acţiunii penale împotriva SC Mediafax Group. De asemenea Curtea…
Read More »Percheziții la FC Petrolul Ploiești
Clubul Petrolul Ploiești este percheziționat de către procurorii DIICOT. Se pare că s-a făcut evaziune fiscală prin intermediul unor documente…
Read More »