spalare de bani
Victor Ponta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile
Fostul premier Victor Ponta a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, în dosarul în care este cercetat pentru…
Read More »Zeci de percheziții în București, Vâlcea și Constanța privind fapte de evaziune și spălare de bani. Prejudiciul este de 10 milioane de euro
Polițiștii efectuează 16 percheziții în municipiul București și în județele Vâlcea și Constanța la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune…
Read More »Zeci de percheziţii au loc în 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor…
Read More »Percheziții la Astra Asigurări într-un dosar de spălare de bani și delapidare
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române efectuează joi trei percheziții domiciliare, în București, la persoane cu…
Read More »Percheziţii la Energy Holding într-un dosar de evaziune, spălare de bani şi delapidare
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi poliţiştii fac, joi dimineaţa, 22 de percheziţii în…
Read More »